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以“碳达峰(fēng)”软件引诱投资传销诈(zhà)骗案告破,涉案资金上亿元,130多(duō)人被抓(zhuā)

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报 作者: 刘(liú)中全 通讯(xùn)员 尹训奇

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近日(rì),吉林(lín)省辽源市公安局泰安分局经缜(zhěn)密侦查,历时两个(gè)多月,辗转(zhuǎn)辽宁四川云南等14省37市,成(chéng)功(gōng)破获一起以“碳达峰(fēng)”投资为名的诈骗案,抓获犯罪嫌疑(yí)人130多人,涉案金额上(shàng)亿(yì)元。

泰安分局此前(qián)接到辽源市公安局刑(xíng)警支队交办线索——辽源籍人员邵(shào)某、李某、袁某等(děng)人长(zhǎng)期围绕“碳达峰”软件引诱他人(rén)进(jìn)行投资(zī)。

民警侦查发现,该3人编造国(guó)家相关政策、虚构各类投资项目。通过(guò)建立网(wǎng)上会议(参会人员高达6万余人)、社交(jiāo)群等形(xíng)式发布消息、吸收人员,进行(háng)裂变式发(fā)展,下线参(cān)与人员众多。且该团伙针对特定的中老(lǎo)年人,以低投入高回报(bào)为(wéi)噱头诱骗他(tā)人参与投资或以(yǐ)实(shí)现数(shù)字人民币落地的(de)方式实施诈骗。

经研判,民警(jǐng)发(fā)现李某(mǒu)等(děng)3人(rén)与辽源籍人员贺某、梅河口籍人员徐某(mǒu)联系紧密,且虚假宣传“碳达峰(fēng)”投(tóu)资平(píng)台的信息均出自贺某、徐某之手。民警结(jié)合贺某、徐某(mǒu)出行轨迹及日(rì)常联(lián)络人(rén),确定二人分(fèn)别为“碳达峰”辽源(yuán)市、梅河口市传销组织负(fù)责人。

6月(yuè)11日,民警将犯罪嫌疑(yí)人(rén)贺某、徐某抓获归案。

根据犯罪(zuì)嫌疑人供(gòng)述,民(mín)警(jǐng)掌(zhǎng)握了该团伙在吉林省的层级架构。该(gāi)团伙(huǒ)各级代(dài)理以每单抽成18%的方式从中(zhōng)获利,此外还制(zhì)定了(le)奖励机制(zhì),发展下(xià)线超30人后,每月可以(yǐ)领取固(gù)定奖(jiǎng)金,且将每名下线投资金额的8%作为本人奖励。

民(mín)警(jǐng)随即深挖细查(chá),在辽源市、梅河(hé)口市两地(dì)共抓(zhuā)获贺某、徐某下线12人。后经过研判分(fèn)析,确定了该(gāi)团(tuán)伙头目李某儒、卢某伟基本(běn)情况。

鉴于案件(jiàn)复杂,涉案人员众多(duō),泰安分(fèn)局向辽源市公安局汇报并成立联合专(zhuān)案(àn)组。经过两个(gè)多月缜密(mì)侦(zhēn)查(chá),专(zhuān)案组掌握了该诈(zhà)骗组织的组织架构(gòu)和人员组成,一个全国(guó)性(xìng)诈骗组织浮出水面(miàn)。

6月15日(rì),专案组协调联(lián)动,将位于辽宁大连、云(yún)南昆明的两(liǎng)处窝点捣毁,当场抓获犯罪嫌疑(yí)人(rén)40多人。

为彻底摧毁诈骗网络,专案组组织(zhī)警力分线出击,奔赴辽宁、四川、云南等14省37市继(jì)续开展工作(zuò)。经(jīng)初步统计,被骗人(rén)员遍(biàn)布全国,多(duō)达上(shàng)万人。

目(mù)前,案(àn)件正在进(jìn)一(yī)步深入办(bàn)理中。
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